BCCI — A világ legpiszkosabb bankja

t és izraeli hírszerzés is használta a bank szolgáltatásait. A BCCI londoni központja és offshore leányvállalatai ideálisak voltak titkos pénzügyi tranzakciókhoz.

A hírszerzés "bankja"

Jack Colhoun 1993-as Covert Action Quarterly cikke ("BCCI: The Bank of the CIA") szerint a BCCI gyakorlatilag a CIA és más hírszerző szolgálatok bankja volt. A bank lehetővé tette a titkos műveletek finanszírozását anélkül, hogy ezek nyomot hagytak volna a hivatalos amerikai költségvetésben.

Kulcs személyek

Clark Clifford

Clark Clifford, a Demokrata Párt "bölcs embere" ("wise man"), volt védelmi miniszter, és egyike volt a washingtoni establishment legbefolyásosabb figuráinak. Clifford és üzlettársa, Robert Altman vette át a First American Bankshares irányítását, amelyet a BCCI titokban birtokolt. Clifford politikai kapcsolatai — köztük Lyndon B. Johnsonnal és más demokrata elnökökkel való szoros viszonya — segítették a BCCI amerikai terjeszkedését.

Robert Altman

Altman, Clifford üzlettársa és ügyvédje volt a kulcsfigura a BCCI amerikai érdekeltségeinek irányításában. A Kerry-Brown jelentés részletesen dokumentálja Altman szerepét a bank fedőtevékenységében.

John Kerry és a Kerry Commission

Szenátor John Kerry (D-MA) vezette azt a vizsgálatot, amely 1992-ben a Kerry-Brown jelentésben öltött testet. A jelentés részletesen feltárta a BCCI bűncselekményeit, hírszerzési kapcsolatait és a politikai elitbe ágyazódását. A vizsgálat azonban korlátozott eredményeket ért el, mivel a Bush adminisztráció — különösen William Barr igazságügy-miniszter — akadályozta a teljes körű vizsgálatot.

Jackson Stephens és Systematics

Jackson Stephens, egy befolyásos arkansasi bankár, szoros kapcsolatban állt a BCCI-vel. Stephens a Systematics Inc. révén próbálta meg bevinni a BCCI-t az amerikai pénzügyi rendszerbe. A Systematics — amelyet később az Alltel felvásárolt — adatfeldolgozó cég volt, amelyet a James Norman szerint az NSA is használt pénzügyi megfigyelésekre. A Rose Law Firm (ahol Hillary Rodham Clinton és Webster Hubbell is dolgozott) képviselte a Systematicset a BCCI-vel kapcsolatos perben.

A bukás

1991: A bank összeomlása

1991-ben a brit és amerikai hatóságok lezárták a BCCI-t, miután nyilvánvalóvá vált, hogy a bank hatalmas csalási hálózatot működtetett. A bank összeomlása az egyik legnagyobb pénzügyi összeomlás volt a történelemben, több milliárd dollárnyi betétesi pénz veszett el.

A Kerry Commission (1992)

A Kerry-Brown jelentés (1992. december) részletesen dokumentálta a BCCI bűncselekményeit, köztük: - Drogpénz-mosást - Fegyverkereskedelem-finanszírozást - Hírszerzési kapcsolatokat - Politikai korrupciót

A jelentés azonban kritikát is kapott, mivel számos kapcsolatot — különösen a Bush családdal és a CIA-val való szorosabb együttműködést — nem tárt fel teljes mértékben.

William Barr szerepe

William Barr, aki George H.W. Bush igazságügy-minisztere volt, akadályozta a BCCI-ügy teljes körű kivizsgálását. Webb könyvében az is szerepel, hogy Barr állítólag "Robert Johnson" álnéven működött közre az iráni-kontra ügyben is — ez a kettős szerep felveti, hogy Barr a BCCI-ügyet is lefedte volna a hírszerzés érdekében.

Hosszú távú hatások

A pénzügyi rendszer átalakulása

A BCCI bukása rávilágított a nemzetközi pénzügyi rendszer gyenge pontjaira:

1. Offshore bankolás szabályozása: A BCCI esete hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetközi szabályozók szigorúbb felügyeletet vezessenek be a bankok tevékenysége fölött.

2. Pénzmosás elleni küzdelem: A bank összeomlása után az amerikai és európai hatóságok szigorúbb pénzmosás elleni szabályozásokat vezettek be.

3. A hírszerzés és a bűnözés összefonódása: A BCCI esete bebizonyította, hogy a hírszerző szolgálatok és a szervezett bűnözés gyakran ugyanazokat a pénzügyi csatornákat használják. Ez a minta később is megismétlődött — lásd Epstein hálózat és más esetek.

A Clinton-kapcsolat

A BCCI ügy szorosan kapcsolódik a Clinton család politikai pályafutásához is. Jackson Stephens és a Rose Law Firm (ahol Hillary Clinton dolgozott) szerepe a BCCI amerikai terjeszkedésében, valamint a Systematics PROMIS-szoftverrel kapcsolatos tevékenysége — amelyet Vince Foster is felügyelt — további kérdéseket vet fel a bank és az amerikai politikai elit kapcsolatairól.

Kapcsolódó témák

• Irán-Contra ügy — A BCCI fegyverfinanszírozásának egyik fő területe
• PROMIS — A Systematics és az Inslaw-ügy kapcsolata
• Manuel Noriega — A BCCI egyik legfontosabb ügyfele
• Medellín kartell — Drogpénz-mosás a BCCI-n keresztül
• Epstein hálózat — A későbbi generáció hasonló pénzügyi-hírszerzési hálózata

Források

• Whitney Webb: One Nation Under Blackmail Vol. 1 & 2
• Sen. John Kerry & Sen. Hank Brown: The BCCI Affair (1992)
• Jonathan Beaty & S. C. Gwynne: The Outlaw Bank: A Wild Ride into the Secret Heart of BCCI (1991)
• Peter Truell & Larry Gurwin: False Profits: The Inside Story of BCCI (1992)
• Jack Colhoun: "BCCI: The Bank of the CIA" (Covert Action Quarterly, 1993)